Fiscales federales revelan que la compañía Lindsey Manufacturing Co. pagó más de 5 mdd a un intermediario para que comprara un yate de 1.8 mdd y un Ferrari de casi 300 mil dólares destinados a un funcionario mexicano
Una compañía del sur de California y dos de sus altos ejecutivos fueron inculpados el jueves con cargos de asociación ilícita, acusados de sobornar a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad en México a cambio de lucrativos contratos.
A Keith Lindsey, presidente de Lindsey Manufacturing Co., y Steve Lee se les formularon ocho cargos a cada uno, incluyendo lavado de dinero y conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Si son declarados culpables enfrentan sentencias de más de 50 años en prisión.
Los fiscales federales dijeron que la compañía, con sede en Azusa pagó más de 5 millones de dólares a un intermediario para que comprara un yate de 1.8 millones de dólares y un Ferrari de casi 300 mil dólares destinados a un funcionario mexicano.
El nombre del funcionario está escrito como ''N.M.'' en los documentos de la corte.
Néstor Moreno renunció recientemente como director de operaciones de la CFE.
La Procuraduría General de la República inició una investigación en su contra y confiscó el yate. Moreno ha negado las acusaciones.
Los abogados de Lindsey y Lee dijeron que sus clientes no tenían conocimiento de pagos inadecuados.
Anteriormente se formularon cargos contra Enrique Aguilar Noriega y su esposa Angela Aguilar, acusados de ser los intermediarios entre Lindsey Manufacturing y los funcionarios mexicanos para facilitar los supuestos sobornos.
Los fiscales dicen que Lindsey y Lee, quienes fungían como vicepresidente y director financiero de la compañía, estaban al tanto de que las comisiones pagadas a Enrique Aguilar entre el 2002 y el 2009 irían al pago de sobornos para funcionarios mexicanos a cambio de que la empresa paraestatal otorgara contratos a Lindsey Manufacturing.
La compañía californiana diseña y fabrica sistemas de restauración de emergencia para líneas de transmisión eléctrica.
Los Aguilar también están acusados de pagar más de 170 mil dólares en facturas de tarjeta de crédito de Moreno y de enviar 600 mil dólares a los familiares de otro funcionario mexicano.
fml
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